广州酒家(603043) - 广州酒家：独立董事专门会议工作细则

广州酒家集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 公司中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全 体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； -1- 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州酒家集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司独立董事工 作制度》的规定，特制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由全部独立董事参加的 专门会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从 公司和中小股东利益角度进行思考研判，并形成讨论意见。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被 ...