广州酒家(603043) - 广州酒家：董事会预算委员会工作细则

广州酒家集团股份有限公司 董事会预算委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步强化广州酒家集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励 及监管的作用，保证公司发展计划的有效实施，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会预算委员会（以下简称"预 算委员会"），并制定本工作细则。 第二条 预算委员会是董事会依据股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责确定公司预算编制的总原则，组织编制、审 议和修改公司中长期发展计划和年度预算，对公司的预算执行情 况进行监督和审核工作。 第三条 预算委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工 作细则的约束。 第二章 人员组成 第四条 预算委员会成员由五名董事组成。 预算委员会委员由董事长商有关董事后提名，并由董事会过 半数选举产生。 - 1 - 第五条 预算委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持 委员会工作，由独立董事委员担任，主任委员在委员范围内由董 事会选举产生。 预算委员会召集人负责召集和主持预算委员会会 ...