广州酒家(603043) - 广州酒家：董事会战略委员会工作细则

第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》和《广州酒家集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 广州酒家集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 《公司章程》或本工作细则规定的不得任职的情形，不得被无故 解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 由董事会根据《公司章程》及本工作细则规定补足委员人数。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长商有关董事后提名，并由 董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员 在委员范围内由董事会选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当战略 委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 - 1 - 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投 ...