广州酒家(603043) - 广州酒家：董事会薪酬与考核委员会工作细则

广州酒家集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善广州酒家集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（指内部董事，下同）及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《广州酒家集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并 制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责公司董事及高管人员的薪酬方案的制 定及执行；负责公司董事及高管人员的考评方案的制定及执行。 薪酬与考核委员会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的正、副董事长、 董事，高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作制度的约束。 - 1 - 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考 ...