广州酒家(603043) - 广州酒家：董事会提名委员会工作细则

广州酒家集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的提名，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《广州酒家集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标 准和选择程序、候选人名单等提出建议。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书、总法律顾问和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应 占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长商有关董事后提名，并由 董事会过半数选举产生。 - 1 - 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持提名委员会工作，主任委员在委员范围内 由董事会选举产生。 提名委 ...