广州酒家(603043) - 广州酒家：2025年度独立董事述职报告（谢康）

广州酒家集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025年在职期间，公司共召开股东会1次，董事会1次。公司股东会、董事会 的召集召开程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，事项审议均履行了 必要审批程序和披露义务，合法有效。本着谨慎客观的原则，勤勉尽责的态度对 公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通并主动获取做出决议所需要的资 料和信息，对各项议案都作出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见，对 各次董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情况。具体出席会议的 情况如下： | 董事 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东会 | | | 加董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 亲自参加会议 | 的次数 | | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | | | | 谢康 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | （二）出席董 ...