广州酒家(603043) - 广州酒家：2025年度独立董事述职报告（刘晓军）

2025年度在职期间，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，遵循《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，恪尽 职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司股东会、董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案，独立、客观、审慎地对公司 重大事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，有效维护公司和全体股东的合法 权益。现将2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 广州酒家集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025年2月13日，经公司2025年第一次临时股东大会审议通过《广州酒家集 团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》，同意选举晏日 安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士为公司第四届董事会独立董事，任 期与本届董事会任期一致。 任职期内，公司共召开薪酬与考核委员会 3 次，审计委员会 4 次。我作为薪 酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员亲自参加了相关会议，不存在无故缺 席、怠于履职的情况，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，结合自身的 ...