金隅冀东(000401) - 第十届董事会第二十五次会议决议公告

金隅冀东水泥集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2026 年 3 月 13 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召 开公司第十届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 25 日在 公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，高级管理人员 列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行 了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-018 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年年度报告》《金隅冀东水 泥集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。 该议案需提交公司 ...