中广核矿业(01164) - 提名委员会职权范围

提名委員會職權範圍 於2026年3月26日修訂及生效 1. 成員 2. 會議、通知及會議紀錄 （於開曼群島註冊成立之有限公司） * 僅供識別 （股份代號：01164） 5. 職責 1 1.1 提名委員會（「委員會」）成員（「成員」）須由董事會（「董事會」）委任的本公司董事（「董事」）組 成，並至少包括三(3)名成員。本公司應委任至少一名不同性別的董事加入委員會。 1.2 大多數成員須為獨立非執行董事。 1.3 委員會主席須為董事會主席或獨立非執行董事並由董事會委任。法定人數須為兩(2)名成 員。若候補成員出席委員會會議，不應計作相關成員親身出席。 1.4 董事會及委員會可分別通過決議案，撤銷成員的委任，或為委員會委任增補成員。 1.5 公司秘書（若無，則為委員會主席所提名的人士）或具備適當資格及經驗的經正式委任的秘書 須獲委任為委員會秘書，並須出席委員會所有會議。 2.1 委員會須每年至少召開一次會議，檢討董事會的架構、人數及組成，以便配合本公司的公司 策略。若委員會工作需要，可召開額外會議。 2.2 除非全體成員一致免除通知，否則會議須通過至少提前兩日的書面通知召開。無論通知期的 長短，若成員出席會議，應被 ...