武汉控股(600168) - 武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2026—003 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十 八次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以书面方式通知各位董事，会议于 2026 年 3 月 25 日下午 14:40 在公司 24 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表 决，通过了如下决议： （一）公司 2025 年度总经理业务工作报告； （11 票同意，0 票反对，0 票弃权） （二）公司 2025 年度董事会工作报告； （11 票同意，0 票反对，0 票弃权） 该议案尚需提交股东会审议。 （三）公司 2025 年度独立董事述职报告； （六 ...