中信股份(00267) - 独立非执行董事的辞任及提名委员会组成的变动

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 獨立非執行董事的辭任 及 提名委員會組成的變動 中國中信股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈下列之變更: 1. 科爾先生辭任獨立非執行董事及提名委員會成員 科爾先生辭任本公司獨立非執行董事及提名委員會成員的職務，均自 2026 年 3 月 27 日 起生效。他已為董事會服務了 7 年，現計劃投入更多時間處理個人事務。 在上述委任後，本公司提名委員會由 7 名成員組成，即奚國華先生（擔任提名委員會主 席）、張文武先生、李艺女士、梁定邦先生、蕭偉强先生、徐金梧博士及陳玉宇先生。 董事會謹此對陳先生加入提名委員會表示熱烈歡迎。 承董事會命 中國中信股份有限公司 董事長 奚國華 香港，2026年3月27日 於本公告日期及上述的變更後，本公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生 及王國權先生；本公司非執行董事為李艺女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及本公司 獨立非執行董事 ...