益方生物(688382) - 益方生物第二届董事会2026年第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2026 年第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 27 日以通讯表决方 式召开，本次会议通知已于 2026 年 3 月 22 日通过书面方式送达全体董事。本 次会议由董事长 Yaolin Wang（王耀林）先生召集并主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过以下议案： （一）审议通过《关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划的议案》 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2026-014 益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届董事会 2026 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 益方生物科技（上海）股 ...