益丰药房(603939) - 益丰药房第五届董事会第二十六次会议决议公告

重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第二十六次会议通知，会议于 2026 年 3 月 27 日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式 召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1. 《关于豁免本次董事会通知时限的议案》 由于本次董事会审议事项紧急，豁免本次董事会通知时限。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 《关于聘任高级管理人员的议案》 二、 ...