红相股份(300427) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董事会第十 四次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公 司章程》第一百二十四条"董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为： 于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方 式随时通知召开会议"，公司《董事会议事规则》第十六条第 2 款"情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"的规定，公司于 2026 年 3 月 24 日以邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出会议通知，召集人亦 于本次会议上作出说明。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召 集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。 本次会议由董事长杨力先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经参 会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于豁免第六届董事会第十四次会议通知期限 ...