PICO FAR EAST(00752) - 退任及委任独立非执行董事及董事会委员会之组成变更

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED （筆克遠東集團有限公司） （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：752） 退任及委任獨立非執行董事及 董事會委員會之組成變更 筆克遠東集團有限公司（「本公司」；及其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會 （「董事會」）茲宣布，自本公司於二零二六年三月二十七日舉行之股東周年大會（「股東 周年大會」）結束起，董事及董事會委員會組成變更如下： 獨立非執行董事之退任 董事會宣布，自股東周年大會結束起，獨立非執行董事簡乃敦先生（「簡先生」）已輪值退 任，且並無於股東周年大會上尋求連任。 自股東周年大會結束起，簡先生亦已退任董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及董事 會審計委員會（「審計委員會」）成員。 – 1 – 簡先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無與其退任董事相關之事宜須敦請本公司股 東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 ...