此組織章程大綱及章程細則以英文編製，以下中文譯本僅供參考之用，如有問題，均以 英文文本為準。 公司法（經修訂） 股份有限公司 Pico Far East Holdings Limited （筆克遠東集團有限公司） （股份代號：752） 之 經修訂及經重述組織章程大綱 （經 2026 年 3 月 27 日通過之特別決議案採納） 1. 本公司名稱為 Pico Far East Holdings Limited（筆克遠東集團有限公司）。 2. 本公司之註冊辦事處設於Maples Corporate Services Limited之辦事處（地址： PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands）或董事不時決定之其他地方。 3. 本公司之成立宗旨並無限制，包括但不限於以下各項： (i) (a) 經營投資公司之業務，經營發起人及企業家之業務，作為融資人、 出資方、特許經營商、商家、經紀商、交易商、買賣商、代理、進 口商及出口商經營業務，並從事、經營及進行各類投資、金融、商 業、買賣、貿易及其他業務。 (b) 從事（無論以委託人、代理或其他 ...

Pico Far East Holdings Limited (筆克遠東集團有限公司) 謝松發（主席） 謝媛君 莫沛強 獨立非執行董事 甘力恒 何祖光 李企偉 盤立新 施宇澄 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 752) 董事名單與其角色和職能 筆克遠東集團有限公司董事會 （「董事會」）成員載列如下： 執行董事 甘力恒（主席） 謝松發 盤立新 提名委員會 謝松發（主席） 謝媛君 甘力恒 何祖光 盤立新 施宇澄 香港，二零二六年三月二十七日 1 董事會設立3個委員 會，各委員會成員載列如下： 審計委員會 施宇澄（主席） 甘力恒 何祖光 李企偉 盤立新 薪酬委員會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED （筆克遠東集團有限公司） （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：752） 退任及委任獨立非執行董事及 董事會委員會之組成變更 筆克遠東集團有限公司（「本公司」；及其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會 （「董事會」）茲宣布，自本公司於二零二六年三月二十七日舉行之股東周年大會（「股東 周年大會」）結束起，董事及董事會委員會組成變更如下： 獨立非執行董事之退任 董事會宣布，自股東周年大會結束起，獨立非執行董事簡乃敦先生（「簡先生」）已輪值退 任，且並無於股東周年大會上尋求連任。 自股東周年大會結束起，簡先生亦已退任董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及董事 會審計委員會（「審計委員會」）成員。 – 1 – 簡先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無與其退任董事相關之事宜須敦請本公司股 東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED (筆克遠東集團有限公司) (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 752) 二零二六年三月二十七日舉行之股東周年大會之表決結果 筆克遠東集團有限公司（「本公司」）欣然宣布，於二零二六年三月二十七日 （星期五）舉行之股東周年大會（「大會」）上，載於二零二六年二月二十七 日之股東周年大會通告（「通告」)之全部決議案均以投票方式正式通過。 由於第1至11項決議案均獲超過50%投票贊成，故該等決議案已正式以普通決議 案形式通過 。 由於第12項決議案獲超過75%投票贊成，故該決議案已正式以特 別決議案形式通過。 大會主席要求以按股數投票之方式表決載於通告上所有提呈之決議案及於大會 上所提呈之決議案表決結果如下: | | 普通決議案 | | | | | | 票數 (%) 獲股東通過 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

FF305 第 1 頁 共 6 頁 v 1.3.0 | 2). 就根據股份計劃授予發行人的董事的股份獎勵或期權而發行新股或轉 | 374,000 | 0.03 % | HKD | 1.3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 讓庫存股份 - 涉及新股 | | | | | | | 本公司的董事根據二零二二年購股權計劃(2022年3月25日)行使購股 | | | | | | | 權 | | | | | | | 變動日期 2026年3月19日 | | | | | | | 3). 就根據股份計劃授予發行人的董事的股份獎勵或期權而發行新股或轉 | 604,000 | 0.05 % | HKD | 1.7 | | | 讓庫存股份 - 涉及新股 | | | | | | | 本公司的董事根據二零二二年購股權計劃(2022年3月25日)行使購股 | | | | | | | 權 | | | | | | | 變動日期 2026年3月19日 | | | | | | | 2026年3月19日 於下列日期結束時的結存 (註5及6) | 1,267,636,566 | | 0 | | 1, ...

| 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00752 | 說明 | 不適用 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | | | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2026年2月28日 | | 1,263,554,566 | | 0 | | 1,263,554,566 | | 1). 就根據股份計劃授予參與人（發行人的董事除外）的股份獎勵或期權 而發行新股或轉讓庫存股份 - 涉及新股 | | | 90,000 | 0.01 % | HKD | | 1.1 ...

FF301 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 公司名稱: Pico Far East Holdings Limited (筆克遠東集團有限公司) 呈交日期: 2026年3月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00752 | 說明 不適用 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,400,000,000 | HKD | | 0.05 HKD | | 120,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,400,000,000 | HKD | | 0.05 H ...

( 筆克遠東集團有限公司 ) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 752) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Non-registered Shareholder(s) (Note 1) , February 27, 2026 The following document(s) of Pico Far East Holdings Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.pico.com and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- You may at any time send you ...

(筆克遠東集團有限公司 ) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Dear Shareholder(s), February 27, 2026 （於開曼群島註冊成立之有限公司） The following document(s) of Pico Far East Holdings Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.pico.com and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- (Stock Code 股份代號: 752) (If you have previously requested to receive Corporate Communication(s)(Note) in p ...

ESG 報 告 2025 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 English and Chinese versions of this report are available for download at www.pico.com 本報之中文版及英文版均已上載於 www.pico.com 查詢 Enquiry：corp.info@pico.com 目錄 1 | | | | 可持續發展櫻 | | --- | | 關於本報告 | 4 | | --- | --- | | 企業簡介 | 4 | | 核心業務 | 4 | | 我們的方針 | 5 | | 報告範疇及範圍 | 7 | | 報告原則 | 7 | | 管治架構 | 8 | | 董事會致辭 | 8 | | 持份者參與及重要性評估 | 9 | 負責任經營方式 10 | 建立抗逆力 | 10 | | --- | --- | | 產品及服務質量 | 13 | | 道德操守 | 15 | | 保護知識產權 | 15 | | 保密、私隱及資料保障 | 16 | | 管理供應鏈的環境及社會風險 | 16 | | 供應鏈管理績效總結 | 17 | 環境 18 | 保護 ...