茶百道(02555) - 取消监事会 建议修订公司章程 建议选举第三届董事会董事 变更联席公司秘书、...

四川百茶百道實業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd. （股份代號：2555） 取消監事會 建議修訂公司章程 建議選舉第三屆董事會董事 變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人 及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條 四川百茶百道實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事 會於2026年3月27日舉行的董事會會議上審議及批准了（其中包括）關於取消監事 會、建議修訂《本公司之公司章程》（「公司章程」）、建議選舉第三屆董事會董事的 議案及變更(i)本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）；(ii)上市規則第3.05條項下 規定的本公司授權代表（「授權代表」）；及(iii)香港法例第622章公司條例第16部代 表本公司於香港接收法律程序文件及通知的代表（「法律程序文件代理人」 ...