茶百道(02555) - 提名委员会－ 职责和议事规则

四川百茶百道實業股份有限公司 提名委員會－職責和議事規則 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 1 1.1 提名委員會（「提名委員會」）須由公司董事會（「董事會」）委任，且提名委員會 的大多數成員應為獨立非執行董事。 1.2 提名委員會之主席應由董事會委任，並須由董事會主席或委員會中之獨立非 執行董事擔任。 1.3 提名委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定。 2.1 提名委員會之秘書應由公司的聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）擔任。 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為提名委員會之秘 書。 3.1 提名委員會成員可以在有需要的情況下於任何時間召開會議。 3.2 任何會議舉行之前須作出適當通知，除非提名委員會全體成員一致通過豁免 該通知。不論所作出之通知期，成員出席會議將被視為成員豁免所需之通知 期。 3.3 提名委員會會議所需之法定人數為任何兩名提名委員會成員，其中一名成員 須為獨立非執行董事。 3.4 會議可以親身出席、採用電話或視像會議之方式舉行。提名委員會成員可透 過會議電話或類似通訊設備（所有參與會議之人士均能夠透過該設備聆聽對 方）參與會議。 3.5 提名委員會之決議案須以過 ...