茶百道(02555) - 审核委员会－ 职责和议事规则

四川百茶百道實業股份有限公司 4. 出席會議 5. 股東周年大會 審核委員會－職責和議事規則 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 1 1.1 審核委員會（「審核委員會」）須由公司董事會（「董事會」）委任，且須由最少三 名成員組成。 1.2 成員須全部由非執行董事組成。當中過半數成員須為獨立非執行董事及最少 一名具備合適專業資格或會計或相關財務管理專長之獨立非執行董事。 1.3 審核委員會之主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 1.4 倘審核委員會包括非執行董事，則公司現有核數公司前合夥人於(a)不再為該 公司合夥人之日；或(b)不再於該公司享有任何財務利益之日（以日期較後者 為準）起計一年期間內不得出任審核委員會成員。 1.5 審核委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定。 2.1 審核委員會之秘書由公司的聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）擔任。 2.2 審核委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士為審核委員會之 秘書。 3.1 審核委員會每年最少須舉行兩次會議。公司之外聘核數師如認為有需要，可 要求舉行會議。 3.2 任何會議舉行之前須作出適當通知，除非審核委員會全體成員一致通過豁免 該通知。不 ...