京粮控股(000505) - 董事会审计与合规管理委员会2025年度履职情况报告

海南京粮控股股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现就海南京粮控 股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与合规管理委员会 2025 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计与合规管理委员会基本情况 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 3 日，公司第十届董事会审计与合规管理委员会 由 3 名董事组成，其中独立董事陈广垒先生任审计与合规管理委员会主任委员，独立董 事程秉洲先生、独立董事王旭女士任委员。 2025 年 11 月 3 日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第十一 届董事会专门委员会成员的议案》，确定公司第十一届董事会审计与合规管理委员会成 员。公司第十一届董事会审计与合规管理委员会由 3 名董事组成，其中独立董事张宏亮 先生任审计与合规管理委员会主任委员，独立董事程秉洲先生、独立董事王旭女士任委 员。 3.2025 年 8 月 26 日，公司召开第十届董事会审计与合规管理委员会第十五次会议， ...