ST华扬(603825) - 华扬联众数字技术股份有限公司2026年第二次临时股东会会议文件

目录 华扬联众数字技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议文件 二〇二六年四月 议案 3：《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 一、 华扬联众数字技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 二、 华扬联众数字技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 三、 非累积投票议案 华扬联众数字技术股份有限公司 议案 1：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 议案 2：《关于变更公司董事、董事长及法定代表人的议案》 2026 年第二次临时股东会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2026 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会 的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的 合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请 的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东会设 秘书处，具体负责会议有关事宜。 二、 为保证股 ...