凯淳股份(301001) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2026-007 上海凯淳实业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2026 年 3 月 24 日以专 人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2026 年 3 月 27 日在上海凯淳实业股份有限公司（以下简 称"公司"）5 楼元宇宙会议室采取现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：现场出席 董事 3 人（王莉、徐磊、宋鸣春），以通讯表决方式出席董事 4 人（吴凌东、忻 榕（Katherine Rong XIN）、杨艳、葛新宇）。 4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 董事会认为：为完善公司治理 ...