云鼎科技(000409) - 关于董事会换届选举的公告

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 4 名、职工董事 1 名，任期 3 年。经公司第十一届董事会提名委员 会进行资格审核及公司第十一届董事会第三十二次会议审议，同意提名刘波先生、 亓玉浩先生、徐加利先生、曹怀轩先生、郑云红先生、毕方庆先生为公司第十二 届董事会非独立董事候选人；提名钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、刘成安先 生为公司第十二届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。 截至本公告日，独立董事候选人钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、刘成安 先生均已取得独立董事资格证书，其中王丽君女士为会计专业人士。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所 对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交股东会审议。 公司职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。公司第十二届董事会任 期自股东会审议通过之日起 3 年届满。 上述董事候选人人数符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，其中 独立董事候选人数的比例未低于董事会人数的三分之一，拟任董事中兼任公司高 级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：0 ...