凯淳股份(301001) - 关于非独立董事离职暨调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2026-006 上海凯淳实业股份有限公司 关于非独立董事离职暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事离职情况 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事吴凌东先生的书面辞职报告。吴凌东先生因个人工作安排原因，申请辞 去公司董事以及董事会审计委员会委员、提名委员会委员相关职务。辞任后吴凌 东先生不再在公司及子公司担任任何职务。 上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二次会议决议公告； 截至本公告披露日，吴凌东先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 吴凌东先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极 作用，公司董事会对吴凌东先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 二、关于调整董事会专门委员会委员的情况 鉴于吴凌东先生离职后，将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数 3 人的要求，为保证董事会专门委员会正常有序开展 ...