锐捷网络(301165) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2026-015 锐捷网络股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件 方式向公司各位董事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第十二次会议 的通知，2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议由公 司董事长阮加勇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。全体高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年年度报告》中的相关内容。 公司独立董事马忠、牛玉贞、黄薇向董事会递交了《2025 年度独立董事述 职报告》，独立董事将在 ...