锐捷网络股份有限公司董事会审计委员会 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度经审计的收入总额为 3.77亿 元，其中审计业务收入为 3.16亿元，证券业务收入为 1.23亿元。 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年 6月 28日 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：曹爱民 截至 2024 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 61 名， 注册会计师 275 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 139 名。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范， ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2026-017 锐捷网络股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易预计的概述 2026 年 3 月 26 日，锐捷网络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"或"公 司"）第四届董事会第十二次会议审议通过《关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，董事会同意以下关联交易预计： 1、2026 年度，公司及公司合并报表范围内子公司（以下简称"公司及子公 司"）基于日常经营需要拟与控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简 称"星网锐捷"）及其合并报表范围内子公司（含联营企业）发生采购或销售商品、 原材料，接受或提供劳务、服务，购买、租赁或出租资产等日常经营相关的交易， 关联交易总额预计不超过人民币 56,600 万元。 2、2026 年度，公司及子公司基于日常经营需要拟与间接控股股东福建省电 子信息（集团）有限责任公司（以下简称"电子信息集团"）及其合并报表范围内 ...

（一）交易品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于即期交 易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务。通过前述交易 对外汇敞口所受到的外汇汇率波动进行风险对冲，锁定未来汇率，降低汇率波动 的风险。 （二）交易额度及有效期限 锐捷网络股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的背景和目的 近年来，锐捷网络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"或"公司"）海外 业务持续拓展，海外经营主要以美元、日元等外币进行结算。为了提高公司应对 外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利 影响，增强财务稳健性，公司及全资、控股子公司（以下简称"公司及子公司"） 拟开展外汇衍生品交易业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交 易。 二、开展外汇衍生品套期保值交易业务的主要内容 公司根据资产规模及业务需求测算，预计自第四届董事会第十二次会议审议 通过之日起 12 个月内，公司及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值 最高不超过 4 亿元人民币（或等值外币），外汇衍生品交易业务动用的交易保证 金和权利金 ...

锐捷网络股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》等规定和要求，公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：曹爱民 截至 2024 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 61 名， 注册会计师 275 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 139 名。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度经审计的收入总额为 3.77亿 元，其中审计业务收入为 3.16亿元，证券业务收入为 1.23亿元。 2024年度为 32家上市公司提供审计服务，审计服务收费总额 0.54亿元； 涉及 的主要行业包括：金融业，制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理 业等。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第六次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于变更会计师 ...

情况汇总表（续） 编制单位：锐捷网络股份有限公司 单位：人民币万元 锐捷网络股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：锐捷网络股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2025 年期 初占用资 | 2025 年度 占用累计发 | 2025 年度 占用资金 | 2025 年度 偿还累计发 | 2025 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 方名称 | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 生金额（不 含利息） | 的利息 (如有) | 生金额 | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2026-019 锐捷网络股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了提高锐捷网络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"或"公 司"）应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩 造成的不利影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 2、交易品种、工具与金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限 于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务；主要 外币为美元、日元等；公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 4 亿元人民币（或等值外币），交易动用的交易保证金和权利金最高不超过任一 交易日持有的最高合约价值的 10%。 3、交易场所：具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的银行等金融机构。 4、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通 过。 5、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不做投机性、套利性的交易操 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2026-020 锐捷网络股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 锐捷网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合锐捷网络股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）相关内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（以下简称"基准日"）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，在公司范围内建立健全和有效实施内部 控制，客观公正地评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...

锐捷网络股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等要求，锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司独立董事马忠、牛玉贞、黄薇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据独立董事马忠、牛玉贞、黄薇的任职经历以及其提交的《关于 独立性自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响其独立性的其他情况。 因此，报告期内公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 锐捷网络股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十七日 1 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2026-015 锐捷网络股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件 方式向公司各位董事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第十二次会议 的通知，2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议由公 司董事长阮加勇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。全体高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年年度报告》中的相关内容。 公司独立董事马忠、牛玉贞、黄薇向董事会递交了《2025 年度独立董事述 职报告》，独立董事将在 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2026-016 锐捷网络股份有限公司 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、锐捷网络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"或"公司"）2025 年度利 润分配及资本公积金转增股本预案为：以2025年12月 31日股份总数795,454,545 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 5.25 元（含税）；以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次利润分配不送红股。 （二）按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提 取任意公积金的情况。经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 696,350,048.61 元，其中母公司实现 的净利润为 769,210,776.31 元。2025 年初未分配利润 1,440,473,274.74 元；报告 期内，提取法定盈余公积金 76,921,077.63 元，支付普通股股利 344,318 ...