出版传媒(601999) - 出版传媒第三届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2026-006 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会薪酬与考核委员会：田世忠、张广宁、苗莉，其中田世忠 任主任委员。 该项议案已获得公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第四十二次会议于 2026 年 3 月 27 日以通讯表决的方式 召开。本次会议召开前，公司已于 2026 年 3 月 22 日以书面方式和邮 件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资 料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董 事 6 名，实际参加表决董事 6 名。公司高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 1.关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的议案 同意选举陈闯董事为公司董事长，同时担任 ...