寒锐钴业(300618) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 22 日以电话、专人送达、电子邮件的方 式通知全体董事，会议于 2026 年 3 月 27 日（星期五）上午 9：00 在公司会议室 以现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 6 名，实 际出席董事 6 名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2026-005 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用自有及自筹资金增加募投项目投资总额并调整内部投 资结构的议案》 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》； 2、 《南京寒锐钴业股份有 ...