中信股份(00267) - 海外监管公告 – 南京钢铁股份有限公司关於2025年年度股东会会议资料

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二六年三月二十七日中華人民 共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 2025 年年度 股東會會議資料。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公 司的附屬公司。 南京钢铁股份有限公司 2025 年年度股东会 会 议 资 料 二〇二六年四月八日 | 会议议程 2 | | --- | | 会议须知 4 | | 议案一、董事会工作报告 7 | | 议案二、2025 年年度报告（全文及摘要） 13 | | 议案三、2025 年下半年度利润分配方案 14 | | 议案四、关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案 15 | | 议案五、关于 年度董事薪酬及独立董事津贴情况的议案 2025 16 | | 议案六、关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 18 | | 议案七、关于 年度日常关联交易执行情况的议案 2025 ...