北方导航(600435) - 北方导航独立董事工作制度

北方导航控制技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范独立董 事履职行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护 公司、股东，特别是中小投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》及《北方导航控制技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东（主要股东，是指持有上市公 司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对上市 公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称证监会）规定、上海证券交易所（以下简称上交 所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、 ...