唐山港(601000) - 唐山港集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告

唐山港集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规 定和要求，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履 行了相应的职责和义务。现将董事会审计委员会 2025 年度 履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由肖翔女士、杨志明先 生和徐扬先生三名独立董事组成，其中召集人由具有会计 专业资格的独立董事肖翔女士担任。上述委员具有胜任审 计委员会工作的专业知识和经验，其任职均符合中国证监 会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》的规定。 二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议， 全体委员亲自出席了全部会议。具体如下： 1、2025 年 3 月 27 日，董事会审计委员会审阅了 《2024 年度董事会审计委员会履职报告》《公司审计部 ...