唐山港(601000) - 唐山港集团股份有限公司关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事候选人的公告

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2026-009 唐山港集团股份有限公司 关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事离任情况 唐山港集团股份有限公司（简称公司）董事会于近日收到独立董事杨志明 先生、肖翔女士的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，申请 辞去公司独立董事及其在董事会各专门委员会中的职务，辞职后将不再担任公 司任何职务。鉴于杨志明先生、肖翔女士辞职后将导致公司董事会独立董事人 数少于董事会总人数的三分之一、董事会各专门委员会中独立董事比例不符合 法律法规规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定， 在公司股东会选举产生新任独立董事之前，将继续履行独立董事和董事会各专 门委员会相关职责。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | ...