柳化股份(600423) - 柳化股份第七届董事会第七次会议决议公告

柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议通知及材料于 2026 年 3 月 24 日以 电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董 事 9 人，公司高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长 陆胜云先生主持。 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2026-004 柳州化工股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2026年3月28日 1 该议案尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 2．以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》（详 见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及刊登在上海证券报的《关于召开 2026 年第一次临时股 东会的通知》（公告编号：2026-006））。 特此公告。 柳州化工股份有限公司董事会 二 ...