新易盛(300502) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2026-002 成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于2026年3月27日以通讯及现场通知方式向全体董事发出通知，全体董 事一致同意豁免会议通知时间要求，于2026年3月27日以现场的方式在公司会议 室举行。本次会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分高级管理人员列席了 会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整董事会人数、变更公司注册资本、经营范围暨修 改<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身实际情况，董事会同意 对《公 ...