中远海科(002401) - 2025年度独立董事述职报告-李佳铭董事

中远海运科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 独立董事 李佳铭 本人作为中远海运科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《中 远海运科技股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定， 忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司利益和全体 股东的合法权益，促进公司规范运作，在董事会中充分发 挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现将 2025 年度 履行独立董事职责情况报告如下。 一、基本情况 二、2025年度履职概况 （一）出席董事会、股东会会议情况 2025 年，公司共召开 8 次董事会会议和 2 次股东会。 本人认为，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程序。报告期内，本人出席董事会会议及股东会情况 如下： （一）独立董事人员情况 公司董事会设独立董事 3 名，符合相关法律法规及公 司制度的规 ...