科达利(002850) - 第五届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科达利"）第五届 董事会第二十七次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件、书面形式送达全体 董事和高级管理人员；会议于 2026 年 3 月 26 日在会议室以现场会议的方式举行。 会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名。公司高级管理人 员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》； 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 （二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》； 《公司 2025 年度董事会工作报告 ...