中远海科(002401) - 第八届董事会第三次会议决议公告

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2026-008 中远海运科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事 九人，实际参加会议董事九人，其中林亦雯女士、董宇航先生、蒋时 飞先生、彭鑫先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，公 ...