东土科技(300353) - 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议 于2026年3月27日以通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董事长 李平先生提议召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体 董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次董事会应出席董事7人， 实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2026-012 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 公司于2025年11月启动与高威科的重大资产重组事项。推进期间，双方已在 高速公路、水务等行业实现国产替代案例，公司智能控制器及相关软件在高威科 3C、物流、锂电装备等头部客户进入试用阶段，初步验证了业务协同潜力与合作 价值。 综合考量行业发展变化、协同成果落地周期、批量订单获取节奏等客观因 ...