铁科轨道(688569) - 铁科轨道独立董事专门会议2026年第一次会议决议

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 经与会独立董事表决，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过该议案。 2、《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选第五届董事会独立董事候选人 的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会拟提名李旭冬先生为公 司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议 于 2026 年 3 月 17 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立董事 制度》的有关规定。会议由独立董事季丰召集并主持。 会议审议并表决了如下议案： 1、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 210,666,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 56,880,009.00 元 （ 含 税 ）， 占 2025 年 度 归 属 于 母 公 司 股 东 ...