铁科轨道(688569) - 铁科轨道关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2026-009 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事、 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立 董事季丰先生提交的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定，季丰先生申请辞去公司独立董 事职务及董事会各专门委员会的相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，季丰先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 鉴于季丰先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事 会成员人数的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司 股东会选举出继任独立董事前，季丰先生继续履行独立董事及其在各专门委 员会中的相关职责。 经公司第五届董事会第二十次会议 ...