东安动力(600178) - 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2026-015 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日 1.公司在任董事7人，列席3人，王国强董事、史景明独立董事、 WEI CAI（蔡蔚）独立董事、韩东平独立董事因工作原因未能列席； 2.公司 5 名高管人员及董事会秘书列席会议。 二、 议案审议情况 (二) 股东会召开的地点：公司办公楼 304 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 519 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 240,949,338 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 51.6530 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方 ...