潼关黄金(00340) - 委任执行董事

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） — 1 — 如本公司日期為二零二五年十月一日之公佈所披露，王先生已就擔任本公司行政總裁與 本公司訂立服務協議，據此，彼之初步服務任期將自二零二五年十月一日起生效，為期 三年（「現有服務協議」）。本公司已終止現有服務協議，並與王先生訂立新服務協議，委 任其為本公司執行董事兼行政總裁，據此，其首個服務期將自二零二六年三月二十七日 起為期三年。王先生有權就其擔任本公司執行董事及行政總裁職務，收取合共每年 501,200港元之服務費。王先生亦有權享有酌情花紅、本公司購股權計劃項下之購股權及 本公司薪酬委員會參照本公司之薪酬政策不時釐定之其他獎勵。王先生之酬金乃經參考 本公司薪酬政策，並計及彼之職務及職責以及現行市況後釐定。根據本公司的公司細則， 王先生將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時將有資格重選連任；其後，自彼上次膺 選連任後，將於本公司股東週年大 ...