海澜之家(600398) - 海澜之家集团股份有限公司子公司管理制度

海澜之家集团股份有限公司子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，规范公司内部运作，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第八条 子公司应当按照其章程规定召开股东会、董事会等会议，并妥善保 管股东会决议、董事会决议等重要文件。 第三章 人事管理 第九条 公司依照子公司章程的规定向子公司委派或推荐董事、监事、高级 管理人员或其他管理人员（以下简称"公司派出人员"），并根据需要对任期内公 司派出人员做适当调整。 第二条 本制度所称子公司包括公司全资子公司及控股子公司，系指公司直 接或间接持股 50%以上，或持股比例虽未超过 50%、但能够决定其董事会半数 以上成员的组成，或通过协议或其他安排能够对其实际控制的公司。 第三条 子公司在公司经营目标的框架下独立经营和自主 ...