银河磁体(300127) - 独立董事2025年度述职报告-（罗珉）

成都银河磁体股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 在履职过程中，本人充分发挥在发展战略、风险控制与公司治理方面的专业优势， 积极出席相关会议，审慎审议各项议案，参与公司重大决策，对公司发展战略、经营风 险控制等发表意见，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗珉，1954年生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学工商管理学院教授， 博士研究生导师， 2019年7月退休。2022年5月31日至今任成都银河磁体股份有限公司 独立董事；现兼任深圳有方科技股份有限公司独立董事， 独立性声明：本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，与公司及其主要股东不存在任何影响独立性的关系。 二、 2025年度履职概述 （一）出席董事会、股东会会议情况 报告期，公司共召开7次董事会，均亲自参会，没有委托他人出席、请假或缺席情 况。本着勤勉尽责的原则，本人在召开会议前会全面了解公司运营情况，与公司经营管 理层保持了充分沟通；会议期间认真审阅会议议案及相关材料，结合专业背景，对所有 议案进行了审慎审议与独立判断，并全数投 ...