开开实业(600272) - 董事会战略与ESG委员会实施细则（2026年3月）

上海开开实业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设立的专门委员会，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、环境、社会和公司治理（ESG）相关工作 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成。 第四条 董事会战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会战略与 ESG 委员会设主任委员(召集人)一名，由董事长担 任。 第六条 董事会战略与 ESG 委员会任期与董事会一致，委员任期届满， ...