汇川技术(300124) - 深圳市汇川技术股份有限公司董事会议事规则（草案）

深圳市汇川技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳市汇川技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）和《深圳市汇川技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的种类 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年度至少召开4次会议，其中定期会议每年召开至少两次。 董事会议事规则 （草案） （H股发行并上市后适用） 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初 ...