汇川技术(300124) - 深圳市汇川技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则（草案）

深圳市汇川技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）相关规定，公 司设置董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，同 时对总经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并 提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会 秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 深圳市汇川技术股份有限公司 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数，并应至 少包括一位不同性别的董事。 ...