实达集团(600734) - 福建实达集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

（三）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2026-011 号 福建实达集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2026 年 3 月 27 日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于 2026 年 3 月 27 日在 2026 年第一次临时股东会后以现场方式召开。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第十 一届董事会董事长的议案》：选举苏岳峰先生为公司第十一届董事会董事长。苏岳 峰简历附后。 （二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第十 一届董事会副董事长的议案》：选举朱向东先生为公司第十一届董事会副董事长。 朱向东简历附后。 （三）会议以 7 票同意、0 票弃权 ...