国药现代(600420) - 第九届董事会第三次会议决议公告

2．审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，并提交公司 2025 年年度股 东会审议 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-010 上海现代制药股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议，于 2026 年 3 月 26 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场与视频会议相结合的方 式召开。本次会议的通知和会议资料已于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中以视频方式参会董事 4 名）。 会议由董事长许继辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 1．审议通过了《2025 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 ...