广百股份(002187) - 第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2026－005 广州市广百股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 26 日上午 9:30，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号十一楼公司第 一会议室召开。会议通知于 2026 年 3 月 23 日以书面及电子邮件方式发出。本次 会议应到董事六名，实到六名，公司全体高管人员列席，符合《公司法》和《公 司章程》有关规定，合法有效。会议由公司董事长康永平先生主持，审议并通过 如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事会 2025 年度工 作报告的议案》。该报告详见公司 2025 年度报告第三节"管理层讨论与分析"。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025 年度报告及其 摘要的议案》。公司 2025 年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司 2025 ...